墨西哥、巴拉圭、巴基斯坦、俄罗斯买方诈骗风险提示！

近期，据中国信保江苏分公司调查反馈，几家墨西哥买方存在系列案件涉嫌国际贸易欺诈，主要活跃于纺织品批发领域。请出口商提高警惕，避免损失！

真实案例

墨西哥Tafich家族企业通过持续成立新公司的方式，从纺织品供应商处获得新的信用限额，货物出运后拖欠大额货款不付，他们声称面临财务困难，而拒绝提供合理的还款方案，同时还在考虑将名下多个公司置于破产清算，以消除不良信用记录，此行为涉嫌国际贸易欺诈。

核心涉案人员成员为Dimitry Tafich，Abraham Tafich，Jerry Tafich 兄弟三人及他们的父亲Gerardo Tafich。

1. 目前已知有四家公司属于上述集团

- Abditex SA de CV

- Jetatex SA de CV

- Distribuidora Tafitex SA de CV

- Grupo Textilero los Gemelos SA de CV

2. 该集团主要联系人，请您格外注意

- Abraham Tafich

- Dimitry Tafich

- Jerry Tafich

- Gerardo Tafich

3. 该家族集团主要联系人邮箱

- dimitri@abditex.com

- abraham@abditex.com

- jerry@abditex.com

- jetatex@gmail.com

- tafichgerardo@gmail.com

- Abraham_tafich@hotmail.com

- gerardotafich@gmail.com

- zoofiiaah@hotmail.com

相关风险防范建议

据反馈，此集团近期计划来中国与出口商会面，建议出口企业在签单时仔细甄别交易对手，具体建议如下：

1. 根据买方商业信息进行初步甄别

建议相关行业的出口企业在签订贸易合同前充分了解买方背景，与上述信息进行比对，尤其注意买方实际控股人是否与上述买方信息有所重合。通过中间商进行的贸易，应留意实际收货方信息，避免与上述买方进行交易。

2. 主动调取资信报告规避风险

建议出口企业在与墨西哥纺织品行业买方进行贸易前，向中国信保申请调取最新的买方资信报告，特别是风险防范能力较弱的小微企业，建议即时掌握买方信息，避免遭受贸易欺诈。

自2014年以来，由于巴拉圭及其邻国巴西宏观经济下滑，巴拉圭企业深受产品价格严重下跌影响。特别是农业公司在采购肥料及农业化学品时，收到货物时的市场价格相比采购价格降幅甚至能达50%。在此背景下，巴拉圭买方拖欠或者无法付款的情况时有发生。

由于巴拉圭对于进口化学品较为严格，巴拉圭企业需拿到政府许可证并进行登记，因此一些没有许可证的小公司会用大公司的许可证，而大公司在限额不够时会雇佣一些小公司进行贸易，两者各取所需。

另一方面，巴西对于进口化学品的规定更为严苛，而在巴拉圭注册新公司以及更改登记信息都相对容易，故而许多巴西人选择在巴拉圭注册公司，尤其城市Ciudad del Este恰好靠近三国边界，方便原材料加工后出口到邻国。

除此之外，巴拉圭经营环境十分恶劣，买方之后为逃避付款责任，贿赂法官宣告破产的例子也屡见不鲜。根据海外渠道以往追偿经验，个别企业在追讨过程中，哪怕已商定了付款计划并进行公证，他们后续都会提出各种理由拖延付款。

建议出口企业在交易中切勿放松警惕，加强对细节的敏感性，注重风险判断和甄别。

最近有做外贸的小伙伴反映，三年前遭遇的巴基斯坦贸易诈骗，如今骗子还在活跃中，且不断换新公司诈骗，望请大家引起注意！

这个客户不断换新的公司名称，同时也有可能换新行业，甄别难度较高，所以大家都可能面临被骗的风险；所以和巴基斯坦客户合作时，不要做DP，或者收款至少50%，避免被骗。

骗子公司名：SHABIR ENTERPRISES

CEO：SHABIR(全称没有获取到) 

邮电：linker@cyber.net.pk

电话(WhatsApp)：+92 300 2181226

中间人公司名：Hammad Enterprises

中间人：Muhammad Ali

电话(WhatsApp)：+92 333 2139913

邮箱：malichintaman@yahoo.co.in

骗子开户行：Dubai Islamic Bank Pakistan Ltd