“货代公司”收完运费玩失踪，10多个国家客户被骗

在了解新案情前，先熟络一下青岛货代骗子的历史：

那目前这个案例又是一种什么手法呢？网络时代了嘛，简单粗暴！下面一起来看看。

2018年7月2日至6日，连云港市公安局经过缜密侦查，成功打掉一个盘踞在青岛市城阳区，以国外进口客商为主要犯罪对象，在国际货运代理领域实施网络合同诈骗的犯罪团伙，共抓获涉案嫌疑人17人，破获涉外合同诈骗案件12起，涉案金额折合人民币212万元，已全部追缴。
 

2018年3月至5月，乌兹别克斯坦塔乐普拉斯特公司从中国进口货物到乌兹别克斯坦过程中，通过互联网委托中方“环亚国际货运代理公司”（以下简称环亚公司）将该公司价值近千万元的集装箱货物运往乌兹别克斯坦。环亚公司业务员“蒋某”在收取18万美元运费后，未向实际承运的货运代理连云港某国际物流公司支付运费，后失去联系。物流公司因未收到运费，将乌方公司集装箱货物扣押。6月22日，塔乐普拉斯特公司业务经理马提拉到连云港市公安局经侦支队报案。

在基本查明案情，摸清涉案地域的情况下，专案组于2018年7月6日派出6名民警赶赴青岛开展抓捕。当晚在青岛市城阳区一写字楼内抓获犯罪嫌疑人“蒋某”（真名郁某某），并当场控制了其他14名涉案人员。鉴于涉案人员众多，抓捕组一方面通过指挥中心上报省厅，协调青岛警方大力协助，另一方面紧急调集经侦支队所有民警连夜赶赴青岛予以增援。在青岛警方的大力协助下，又相继抓获主犯王某、田某某。全体参战民警对17名涉案成员逐一开展审查、甄别、扣押、取证工作后押解回连云港，并将18万美元的涉案赃款悉数追回。

警方经审查查明，2017年至2018年7月，以王某、田某某为首的犯罪团伙在青岛注册公司，在互联网上以“环亚国际货运代理公司”、“雨泽国际货运代理公司”、“润泽国际货运代理公司”等名义，提供虚假公司办公地址，使用网络虚拟身份和无实名登记手机，与国外进口商签订国际货运代理合同，同时又与国内货运代理公司签订货代合同，做货运业务。

在收到国外进口商、国内出口厂家运费后，不付给国内货运代理公司，将运费非法占为己有后逃匿。该犯罪团伙实施合同诈骗犯罪的对象涉及乌兹别克斯坦、孟加拉国、印度、卡塔尔、韩国等10余个国家的进口客商，涉及海运、铁路运输、空运等多种国际贸易运输方式。
 

为进一步查清该犯罪团伙的所有犯罪事实，专案组先后赴青岛、北京、南京、苏州、上海、宁波、义乌、厦门等地，查找国内实际承运货运代理公司进行调查取证，并想方设法通过互联网电子邮件、微信等方式与国外受害人联系，让其来中国报案或通过互联网先行提供证据材料。目前，已调查取证60余人次。通过调查取证，结合审查工作，专案组又带破该团伙实施的其他涉外合同诈骗案件11起，涉案金额折合人民币100余万元。

本案中，乌方受害公司进口的货物系工厂生产的原材料，货被扣后严重影响了工厂的正常生产。乌方公司多次与连云港市物流公司交涉，物流公司均以未收到垫支运费为由拒绝发货。

为维护中外双方公司的利益，减轻双方因久拖不决带来的经济损失，连云港市公安局经侦支队主动协调双方进行有效磋商和沟通，最终促使双方达成协议、签订合同，由乌方公司先行支付运费给连云港市物流公司，物流公司在最短时间内将扣押的集装箱货物运抵乌兹别克斯坦，及时保证了工厂开工生产。
 

通过该案例，也给我们货代同行和外贸企业敲响了警钟！而当遇到骗子时，企业该如何应对呢？